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ASOCIACIÓN NACIONAL DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS
El sistema CIB Financiera es un sistema integral de fácil uso que cumple con las disposiciones legales en materia de PLD, estas características y un excelente servicio han hecho que sean un sistema con gran aceptación en el mercado de SOFOMES y financieras, por lo que recomiendo ampliamente a título personal – Jesús Mandujano López, oficial de cumplimiento Certificado por la CNBV Director general de la ANIFE.
PREVENCIÓNDELAVADO.COM
Es un servicio online de Listas de PEPs y Terroristas desarrollado por MBS Systems y Worldsys y que actualmente se encuentra INTEGRADO de manera nativa al sistema CIB-Financiera. Ofreciendo la herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda de “PEPs” (Personas Expuestas Políticamente) “Terroristas” y otros sancionados (PGR, OFAC, ONU, DEA, FBI, etc.) para cumplir con las normas de prevención de lavado de dinero y otros ilícitos de naturaleza financiera en México.
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