Cumple con las normas de PLD/FT
¿Qué son las listas PEPS?
PEPs y Listas de Interés es la herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de personas y entidades en listas de PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo, Buscados por narcotráfico y otros delitos, etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
El servicio se presta a través de una alianza comercial con prevenciondelavado.com
Características
Listas con certificación ISO 9001 2015
Nuestros Listados han sido revisados y aprobados por auditorias
de La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
- Personas Expuestas Políticamente
- Ámbito Federal
- Ámbito Estatal y Del Distrito Federal
- Ámbito Municipal
- Órganos Autónomos y Otros
- Partidos Políticos
- Listas
- SAT 69 y 69B
Funcionalidades
- Actualizadas permanentemente usando cientos de listas nacionales e internacionales con link al sitio oficial para la verificación del dato obtenido.
- Enriquecida por Analistas especializados que evalúan constantemente nuevas fuentes de información.
- Posibilidad de consultar por Nombre Apellido e identificación para evitar posibles homonimias.
- Con certificado de consulta identificando si la persona figura en las listas de PEPs o de terroristas para guardar en el expediente del cliente.
- Con diferentes planes comerciales a escoger.
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Calle 18 entre 13 y 15 #192 H, García Ginerés C.P. 97070 Mérida, Yucatán, México.